papiers pandora

Que sont les papiers Pandora ?

Les Pandora Papers sont une publication de près de 12 millions de documents divulgués qui révèlent les relations cachées et parfois contraires à l’éthique ou corrompues des riches et des élites du monde, y compris des dirigeants mondiaux, des politiciens, des dirigeants d’entreprise, des célébrités et des milliardaires. Il s’agit du plus grand vidage de données publié à ce jour, plus important que les précédentes fuites des Panama Papers et des Paradise Papers.

Les documents révèlent les intérêts et les activités extraterritoriales desdites personnes ainsi que leurs régimes de protection fiscale. Le nom “Pandore” a été donné à ces documents en référence à l’ancien mythe de la boîte de Pandore, qui évoque une foule de troubles et de malheurs.

Los datos fueron obtenidos durante varios años y publicados en el otoño de 2021 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), un grupo en Washington, DC, que ha estado trabajando con más de 140 organizaciones de medios en su investigación global más grande jusqu’à la date. Cette fuite est importante car, si des actes répréhensibles sont découverts et révélés, ces personnalités pourraient être contraintes de quitter leurs fonctions et/ou déchues de leurs pouvoirs. Des politiciens de 90 pays ont déjà été découverts en train de cacher de l’argent à l’étranger et d’évasion fiscale.

Points clés à retenir

  • Les Pandora Papers sont une fuite en 2021 de près de 12 millions de documents incriminant des centaines de politiciens mondiaux et de riches élites pour évasion fiscale et corruption.
  • Les documents détaillent comment ces personnes ont hébergé de l’argent dans des comptes offshore, des sociétés fictives et des investissements immobiliers.
  • Les documents ont été compilés par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), qui les a ensuite partagés avec d’autres médias. C’est le même groupe qui a fourni les Panama Papers et les Paradise Papers, exposant des transactions similaires.
  • Alors que les actifs et les comptes offshore ne sont pas toujours illégaux, la dissimulation d’actifs et l’évasion fiscale le sont.

Comprendre les papiers de Pandore

En octobre 2021, l’ICIJ a diffusé les Pandora Papers aux médias et au grand public, composés de près de 12 millions de fichiers occupant près de 3 téraoctets de données. Les Pandora Papers dévoilent un réseau complexe de paradis fiscaux, de sociétés fictives et de comptes offshore qui cachent la véritable propriété de milliards de dollars d’actifs.

Selon l’ICIJ, les personnes exposées comprennent “35 dirigeants mondiaux actuels et anciens, plus de 330 politiciens et fonctionnaires dans 91 pays et territoires, et une liste mondiale de fugitifs, d’escrocs et d’assassins”.

Les documents divulgués dans les Pandora Papers, certains datant de plusieurs décennies, proviennent de 14 fournisseurs de services financiers offshore. Les comptes offshore et les personnes morales sont souvent légaux, en soi, et la plupart des documents divulgués ne montrent pas de comportement inapproprié ou illégal. Cependant, certains documents impliquent certaines personnes dans des activités contraires à l’éthique ou illégales.

Dans de nombreux pays, les comptes offshore ou la propriété dans des sociétés étrangères ne sont ni illégaux ni contraires à l’éthique. Cependant, ne pas déclarer ces avoirs et les utiliser pour éviter les impôts ou dissimuler des affaires l’est.

Qui a été exposé dans les Pandora Papers ?

Alors que les journalistes et les enquêteurs passent au crible les centaines de personnes nommées dans les millions de fichiers publiés, certaines révélations remarquables ont déjà été révélées. Certains d’entre eux incluent:

  • Des artistes célèbres Elton John, Ringo Starr, Jackie Chan, Bono, Julio Iglesias et Shakira ont été nommés dans les journaux. Les avocats de bon nombre de ces célébrités ont affirmé qu’aucun crime n’avait été commis et que des déclarations et des impôts appropriés avaient été déposés sur tous les fonds offshore.
  • Starr, l’ancien batteur des Beatles avec une valeur nette d’environ 400 millions de dollars, a créé deux sociétés aux Bahamas qui ont été utilisées pour acheter des biens immobiliers, dont une “maison privée à Los Angeles”. Il a également créé au moins cinq fiducies au Panama, dont trois détiennent des polices d’assurance-vie au nom de ses enfants, et une autre fiducie détient le produit des redevances et des spectacles en direct.
  • La famille dirigeante du Qatar a acheté deux des manoirs les plus chers d’Angleterre et a évité de payer 18,5 millions de livres sterling (25,4 millions de dollars à l’époque) d’impôts.
  • Le roi Abdallah II de Jordanie possédait secrètement 14 maisons de luxe au Royaume-Uni et aux États-Unis d’une valeur totale de plus de 106 millions de dollars. La nation jordanienne est l’un des principaux bénéficiaires de l’aide étrangère, recevant plus de 1,5 milliard de dollars d’aide et de financement militaire des seuls États-Unis en 2020.
  • Le Premier ministre de la République tchèque n’a pas divulgué une société d’investissement offshore utilisée pour acheter une somptueuse propriété de la Côte d’Azur pour 22 millions de dollars.

Les Pandora Papers révèlent des comptes bancaires cachés, la propriété d’entreprises et des boîtes postales installées dans des paradis fiscaux comme les Bermudes, les îles Vierges britanniques, le Panama et les Bahamas. Il a été démontré que d’autres participations étrangères existent en Russie, au Royaume-Uni et en France.

L’ICIJ et d’autres enquêtes

L’ICIJ est un réseau mondial dont le siège est à Washington, DC, composé de près de 300 journalistes d’investigation et de plus de 100 partenaires médiatiques, qui sont connus pour publier des rapports révolutionnaires avec des fuites de haut niveau et des vidages de données tels que les Panama Papers en 2016, qui ont valu le groupe le prix Pulitzer. Les Panama Papers ont révélé un vaste réseau de paradis fiscaux mis en place par des personnes de plus de 200 pays.

Les soi-disant Paradise Papers ont été divulgués un an plus tard par l’ICIJ, en 2017. Les 13,4 millions de documents et 1,4 téraoctets de données ont à nouveau révélé des stratagèmes complexes d’évasion fiscale internationale composés de contrats de prêt, d’états financiers, de courriels, d’actes de fiducie et d’autres documents. d’un cabinet d’avocats basé aux Bermudes appelé Appleby. Les Paradise Papers comprenaient également plus de 500 000 documents d’Asiaciti, basée à Singapour, et 6 millions de documents provenant de registres de sociétés dans 19 juridictions.

Fuites offshore récentes

Année de fuite Taille des données # de documents

Papiers de Panama 2016 2,6 To 11,5 millions
papiers paradisiaques 2017 1,40 To 13,4 millions
papiers pandora 2021 2,94 To 11,9 millions

Source : ICIJ et BBC